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嘀的商城网络公司李嘉诚涉嫌集资诈骗被移送审查起诉

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最近,李嘉诚被怀疑为欺诈筹集资金的消息引起了广泛的关注。许多人认为,第一反应是香港首富李嘉诚。但事实上,涉及案件的“李嘉诚”只是与首富同名。

8月2日,深圳市人民检察院发布了《李嘉诚涉嫌集资诈骗、合同诈骗、拒不支付劳动报酬案被害人权利义务告知书》(简称“《告知书》”)。《告知书》这表明犯罪嫌疑人李嘉诚涉嫌诈骗,合同诈骗,并拒绝支付劳动报酬。最近由深圳市公安局罗湖分局转交检察院审查起诉。

调查机构确定犯罪嫌疑人李嘉诚已注册成立深圳市昊商城网络有限公司(简称“嘀逛商城”),深圳市商城百货有限公司(简称“嘀的百货公司”),这是公司最大的股东和董事会主席,两家公司的综合业务,这是实际的控制人。

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同时,李嘉诚还成立了深圳市租车司机有限公司,邯郸商城(深圳)文化发展有限公司,深圳市汽车司机服务有限公司等空壳公司。有限公司

在没有实际还款能力的情况下,李嘉诚等人将采用签署协议的模式,并承诺允许供应商将供应价格提高20%以上,以欺骗供应商提供货物,并使用高额回报和消费。投资于投资者和消费者进行投资和消费,给供应商,投资者和消费者造成巨大的经济损失,涉嫌合同欺诈和筹资欺诈。

此外,根据深圳市罗湖区人力资源局的资料,犯罪嫌疑人李嘉诚于2017年6月和7月1日至15日逃离公司员工,并被劳动部门责令改正逾期。更正。支付劳动报酬。

根据公开资料,邯郸仓库和邯郸百货商店分别于2016年8月和11月成立,注册地点均位于深圳。 Yan's Mall持有百货公司51%的股份。最终受益人为李嘉诚,总持股比例分别为99.46%和50.7246%。

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根据“海南特区报”此前报道的一份报告,该购物中心有不少投资者已有70多年的历史。李嘉诚通过组织宴会宣传吸引投资者成为特许经营者,并求商品卖家成为他们的供应商。

随后,商场的办公室走到了办公室,李嘉诚也失去了联系,许多国家的会员和130多家体验店也参与其中。

据了解,该商场已设立多层次代理模式,个人投资者需要投资1万元成为商城会员,业主需要投资至少4万元开一家店,市级代理商,省级代理“入境金额”分别为10万元和20万元。

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主编:陈鑫