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成都云图控股股份有限公司公告(系列)

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证券代码:证券简称:云图控股公告编号:2019-041

成都云图控股有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

公司和所有董事会成员均保证信息披露的内容真实,准确和完整,没有虚假记录,误导性陈述或重大遗漏。

成都云图控股有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议通知将于2019年10月8日以直接发送或电子邮件的方式发送。会议将于2019年10月11日举行。会议通过通讯召集并投票表决。会议应参加9名董事的表决,实际参加9名董事的表决。会议由会议主席戚家云女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

在认真审查了会议提交的提案之后,董事通过传真和传票进行了审议和投票,形成了以下决议:

以8票,0票反对和0票弃权,通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》审查。由于相关董事周伟先生是员工持股计划的参与者,因此他对该提案投了弃权票。

根据公司的《第一期员工持股计划(草案)》,“保留期限可在员工持股计划到期之前延长一个月,并由管理委员会批准,并提交董事会批准。”

鉴于公司的第一份员工持股计划将于2019年11月13日到期,基于股权计划的实际运作,为了保护员工持股计划持有人的利益,公司打算股权计划的有效期延长了12个月,即直到2020年11月13日。在存在期间,一旦股权计划所持公司的股票全部出售,股权计划就可以提前终止。如果在保质期届满前尚未出售保证金,可以在保质期届满前一个月召开管理委员会和董事会会议,以审查相关事宜。

根据公司《第一期员工持股计划(草案)》的规定和2015年第三次临时股东大会的授权,上述延期事项已于9月30日举行的第一次员工持股计划第八次管理委员会会议上进行了审核和批准。2019年。可以在获得董事会批准后实施,而无需提交股东大会审议。

独立董事已表示同意该提议。有关详细信息,请参阅2019年10月12日在巨潮信息网网站上发布的公告。

有关详情,请参阅公司于2019年10月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮信息网发布的公告。

特此声明。

成都运图控股有限公司董事会

2019年10月12日

证券代码:证券简称:云图控股公告编号:2019-042

成都云图控股有限公司

关于延长首个员工持股计划期限的公告

公司和所有董事会成员均保证信息披露的内容真实,准确和完整,没有虚假记录,误导性陈述或重大遗漏。

成都云图控股有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月11日召开了第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于批准本公司授权范围内的第《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》号决议》。股东大会。员工持股计划的有效期延长了12个月,即展览时间为2020年11月13日。特此公告以下相关信息:

首先,员工持股计划的基本情况

公司于2015年10月28日和2015年11月13日召开了第三届董事会第四十次会议,并于2015年召开了第三届临时股东大会。2015年12月31日,审查通过了《关于公司〈第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》。召开第三届董事会第四十一次会议,审议批准《关于修订公司〈第一期员工持股计划〉及其摘要部分内容的议案》。2018年2月13日,召开第四届董事会第二十一次会议,审议批准《关于变更第一期员工持股计划资产管理合同的议案》。董事会第二十七次会议审议并批准了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》。本次股权分置方案成立后,委托华泰证券(上海)资产管理有限公司管理和全额认购“华泰家园8号集体”的次级股。制定《资产管理计划》。 “华泰国土八号”通过二级市场购买等法律法规的许可获得并持有公司股票。

截止本公告发布之日,本次持股计划尚未出售,持有公司非限售股份12,491,429股,占公司总股本的1.24%。

有关股权计划的详细信息和进度,请在2015年10月29日,2015年11月14日,2015年12月11日,2016年1月5日,2016年1月9日向公司咨询。2016年1月21日,1月9日。发表于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和Juchao Information Network的2017年10月20日,2018年2月14日,2018年5月12日和2018年10月13日()相关公告。

第二,延长员工持股计划期限

根据公司的《第一期员工持股计划(草案)》,“保留期限可在员工持股计划到期之前延长一个月,并由管理委员会批准,并提交董事会批准。”

鉴于公司的第一份员工持股计划将于2019年11月13日到期,基于股权计划的实际运行情况,为了保护员工持股计划持有人的利益,根据公司《第一期员工持股计划(草案)》 2015年第三次临时股东大会的章程和授权,第一次员工持股计划的管理委员会第八次会议于2019年9月30日举行,第五次董事会会议于2019年10月11日举行。五次会议均获得批准《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》.经过公司的研究和谨慎的决策,建议将股权计划的有效期延长12个月,即展期至2020年11月13日。在存在期间,一旦股权计划所持公司的股权全部出售,股权计划可以提早终止。如果在保质期届满前尚未出售保证金,可以在保质期届满前一个月召开管理委员会和董事会会议,以审查相关事宜。

III。独立董事的意见

核实后,公司将根据持股计划和中国证券监督管理委员会的实际情况,延长第一份职工持股计划的期限,同时不损害公司,全体股东和股东的合法权益。以及深圳证券交易所《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》,公司的《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》相关要求。董事会经过审查,决策程序合法合规,相关董事避免表决。因此,我们一致同意将股权计划的有效期延长12个月。

第四,检查文件

(1)第五届董事会第五次会议决议;

(2)独立董事对与第五届董事会第五次会议有关的事项的独立意见。

特此声明。

成都运图控股有限公司董事会

2019年10月12日

(编辑器:DF513)